北大荒：黑龙江北大荒农业股份有限公司关于友谊等分公司承租北大荒集团黑龙江友谊等农场有限公司资产之关联交易的公告
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北大荒：黑龙江北大荒农业股份有限公司关于友谊等分公司承租北大荒集团黑龙江友谊等农场有限公司资产之关联交易的公告
日期：2022-12-21 16:04:52
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1 证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2022-040 黑龙江北大荒农业股份有限公司关于友谊等分公司承租北大荒集团黑龙江友谊等农场有限公司资产之关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●交易内容：黑龙江北大荒农业股份有限公司友谊分公司、八五二分公司等5家分公司经与北大荒集团黑龙江友谊、八五二等农场有限公司协商，拟承租库房、农具场、晒场等138项资产（资产账面原值合计225,624,407.99元，累计折旧57,334,776.12元，净额168,289,631.87元）用于农业生产经营。
资产承租期限三年，评估年租金为11,825,653.46元，租赁保证金合计897,994.33元。
●关联人回避事宜：因北大荒农垦集团有限公司是本公司和北大荒集团黑龙江友谊、八五二等农场有限公司的母公司,本次交易构成关联交易。
董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
●交易对公司的影响：本次交易完成后,可有效提高部分农业分公司生产物资、农产品的仓储能力，满足农机具停放及粮食晾晒、存放需要，进一步增强农业综合生产能力，为公司保证经营稳定，进而保证农业可持续经营夯实基础。
一、交易概述黑龙江北大荒农业股份有限公司友谊分公司（以下简称：友谊分公司）为提升农机管护水平、加强黑土保护实验室（实验站）和智慧农业管控平台建设、加强粮食管护安全，拟承租北大荒集团黑龙江友谊农场有限公司（以下简称：友谊农场）第五管理区第二作业站农机停放中心办公楼、友谊农场职工活动中心及附属设施和友谊农场第六、七、九、十、十一管理区水泥晒场及相关附属设施；黑龙江北大荒农业股份有限公司八五二分公司（以下简称：八五二分公司）为加强农业基础设施建设，进一步增强农业综合生产能力，保障分公司农机具停放及粮2 食晾晒、存放需要，拟租赁北大荒集团黑龙江八五二农场有限公司（以下简称：八五二农场）晒场、库房等23项农业设施用于农业生产经营；黑龙江北大荒农业股份有限公司江滨分公司（以下简称：江滨分公司）为加强农业基础设施建设，进一步增加农业综合生产能力，确保粮食生产安全，拟承租北大荒集团黑龙江江滨农场有限公司（以下简称：江滨农场）水泥晒场及相关附属设施等资产；黑龙江北大荒农业股份有限公司二九〇分公司（以下简称：二九〇分公司）为加强粮食晾晒能力、确保粮食生产安全，在粮食总产量不断增加的前提下，考虑到自有建设用地无新建水泥晒场空间及自有建设资金和资产使用效率等因素，经与北大荒集团黑龙江二九○农场有限公司（以下简称：二九○农场）协商，拟租赁二九○农场投资建设完成的办公室、库房、水泥晒场及其附属设施，用于保障管理区日常管理及粮食晾晒、储存等工作需求；黑龙江北大荒农业股份有限公司宝泉岭分公司（以下简称：宝泉岭分公司）为进一步增强农业综合生产能力，满足宝泉岭分公司农机具停放及粮食晾晒、存放需要，经与北大荒集团黑龙江宝泉岭农场有限公司（以下简称：宝泉岭农场）协商，拟租赁宝泉岭农场库房、水泥晒场、农具停放场资产，用于农业生产经营。
二、交易对方友谊农场与友谊分公司为关联方企业。
注册资金：11,505万元，住所：黑龙江省双鸭山市友谊县友谊路广场街。
经营范围：畜牧饲养；家禽饲养；水产养殖；粮食加工食品生产；饲料生产；保险代办业务；食品销售一般项目；谷物种植；豆类种植；油料种植；薯类种植；糖料作物种植；蔬菜种植；食用菌种植；花卉种植；园艺产品种植；水果种植；中草药种植；草种植；谷物销售；豆及薯类销售；新鲜蔬菜零售；林产品销售；肥料销售；化肥销售；食品销售（仅销售预包装食品）；林产品采集；树木种植经营；非食用林产品初加工；粮食收购；热力生产和供应；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；房屋拆迁服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；装卸搬运；粮油仓储服务；城市公园管理；公园、景区小型设施娱乐活动；城市绿化管理；国内贸易代理（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
八五二农场与八五二分公司为关联方企业。
法定代表人：王强，注册资金：6,342万元，企业住所:黑龙江省双鸭山市宝清县八五二农场机关住区六委0101幢01号。
经营范围：农、林、牧、渔业，进出口商业贸易、内河旅客运输（水库）；图书、文化用品零售（分支机构经营）；本农场境内的依饶公路、虎八公路及农场专用公路的养护与管理（分支机构经营）；热力、水的生产和供应（分支机构经营）；客运服务、出租部分设施（分支机构经营）；利用自有电视台设计、制作、发布广告、有线电视安装（分支机构经营）；一般旅馆，正餐服务（分支机构经营）；国内旅游及国内旅游相关服务；建筑物出租、机械设备出租、水库、池塘出租；劳务中介服务；水稻、大豆、玉米、大麦、杂粮种植、加工、批发；化肥批发。
2022年9月末资产总值205,022万元、资产净额（所有者权益）24,009万元，实现营业收入52,874万元，净利润9,982万元。
江滨农场与江滨分公司为关联方企业。
社会统一信用代码：23J；公司住所：黑龙江省鹤岗市萝北县江滨农场场直十二区一幢、十二区一（3）号，经营范围：一般项目：谷物种植；谷物销售；豆类种植；薯类种植；豆及薯类销售；油料种植；农副产品销售；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；食用菌种植；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；园艺产品种植；园艺产品销售；水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；坚果种植；中草药种植；农业机械销售；人工造林；森林改培；畜牧渔业饲料销售；畜禽粪污处理利用；水生植物种植；农业专业及辅助性活动；林业专业及辅助性活动；畜牧专业及辅助性活动；渔业专业及辅助性活动；非食用植物油加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；休闲观光活动；旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；肥料销售；物业管理；住房租赁；非居住4 房地产租赁；土地使用权租赁；建筑材料销售；市政设施管理；环境卫生公共设施安装服务；机械设备租赁；农业机械服务；农村生活垃圾经营性服务；污水处理及其再生利用；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；粮油仓储服务；图文设计制作；广告发布；会议及展览服务；日用品销售；办公用品销售；殡葬服务；港口货物装卸搬运活动；粮食收购。
许可项目：旅游业务；热力生产和供应；农药批发；农药零售；药品批发；药品零售；林木种子生产经营；木材采运；饲料生产；动物饲养；家禽饲养；种畜禽生产；水产养殖；食品生产；餐饮服务；住宿服务；建设工程施工；动物诊疗；兽药经营；肥料生产；自来水生产与供应；城市生活垃圾经营性服务；烟草制品零售；矿产资源（非煤矿山）开采；河道采砂；广播电视节目传送。
（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证体为准)。
二九〇农场与二九〇分公司为关联方企业。
法人代表：仇忠石，统一社会信用代码：6XE，注册资金：2,718万元人民币，住所：黑龙江省鹤岗市绥滨县二九○农场场部五区机关院内1栋1号，经营范围：水稻、玉米、大豆、杂粮的种植，建筑材料批发零售。
热力生产与供应；客运汽车站服务；设计、制作、发布国内电视广告业务；自来水生产和供应；谷物、豆及薯类批发零售；谷物磨制；粮食收购、谷物仓储。
2021年末资产总值108,742万元、资产净额（所有者权益）61,235万元，实现营业收入35,454万元，净利润2,908万元。
截至2022年1-9月，资产总值112,716万元、资产净额（所有者权益）63,539万元，实现营业收入32,813万元，净利润1,374万元。
宝泉岭农场与宝泉岭分公司为关联方企业。
注册资金：3,020万元，住所：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭农场有限公司江滨路1号。
经营范围：谷物种植；豆类种植；油料种植；薯类种植；蔬菜种植；食用菌种植；花卉种植；园艺产品种植；水果种植；坚果种植；中草药种植；谷物销售；农副产品销售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；礼品花卉销售；园艺产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；未经加工的坚果、5 干果销售；饲料添加剂销售；树木种植经营；人工造林；森林经营和管护；森林改培；水生植物种植；农业专业及辅助性活动；林业专业及辅助性活动；畜牧专业及辅助性活动；渔业专业及辅助性活动；食用农产品初加工；装卸搬运；粮油仓储服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；肥料销售；休闲观光活动；防洪除涝设施管理；对外承包工程；建筑材料销售；农业机械销售；农业机械制造；农业机械服务；畜牧机械销售；住房租赁；非居住房地产租赁。
许可项目：木材采运；林木种子生产经营；兽药经营；农药批发；农药零售；牲畜饲养；家禽饲养；水产养殖；饲料生产；食品生产；住宿服务；餐饮服务；房地产开发经营；广播电视节目传送；公路管理与养护；道路旅客运输站经营。
三、资产状况（一）本次拟承租友谊农场资产情况如下：1.五区二作业站农机停放中心办公楼，建于2008年12月，面积428平方米，原值1,229,677.85元，截至9月末累计折旧451,102.68元，净值778,575.17元，评估值52,000.00元。
上述资产状况良好，可正常使用,不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
（二）本次拟承租八五二农场资产情况如下：本次拟租入的资产共计23项，包括库房、农具场、晒场及附属配套设施，账面原值合计34,614,939.59元，截止9月末，累计折旧8,131,642.48元，净额26,483,297.11元。
上述资产状况良好，可正常使用,不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
（三）本次拟承租江滨农场资产情况如下：本次拟承租的固定资产共35项，租赁资产共计门卫房8处、围栏3,379.11米、库房2处、大门3座、晒场108,536.12平方米、农机停放场1,792.58平方米，账面原值合计21,762,835.54元，截至2022年8月末，累计折旧6,237,218.81元，净额15,525,616.73元。
上述资产状况良好，可正常使用,不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
（四）本次拟承租二九〇农场资产情况如下：二九○农场租赁大桦树管理区、东山管理区、龙门通管理区、场部等地区，晒场及其附属设施、库房、办公室等32项资产，以进一步提高晒场的承载能力，降低粮食变质风险。
其中：租赁晒场25处，租赁面积219,403平方米；租赁库房3处，租赁面积2,777.47平方米；租赁办公室3处，租赁面积549平方米。
上述资产状况良好，可正常使用,不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
（五）本次拟承租宝泉岭农场资产情况如下：本次拟承租的固定资产共三项，库房九处,面积合计8,552.1平方米；晒场十七处，面积合计154,421平方米；农具场一处，面积11,700平方米，账面原值合计44,890,160.27元，截至2022年8月末累计折旧合计6,205,800.02元，净额合计38,684,360.25元。
上述资产状况良好，可正常使用,不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
四、本次交易内容(协议尚未签订,主要内容如下) （一）友谊分公司承租资产交易内容(协议尚未签订,主要内容如下)：7 1.友谊农场同意向友谊分公司出租上述资产。
2.承租期限三年，自2022年12月至2025年11月止。
3.双方商定以黑龙江广润源资产评估有限公司2022年出具的以2022年7月3日、9月22日为基准日的《资产评估报告书》（黑广润源评报字〔2022〕Z079号，Z085号），评估年租金为2,845,000.00元。
4.租金按年支付，双方在合同签订后60天内将当年租金以货币方式支付到友谊农场指定银行账户。
友谊农场在收到友谊分公司支付的租金后及时向友谊分公司开具正规税务发票，所产生的税费由友谊农场承担。
（二）八五二分公司承租资产交易内容(协议尚未签订,主要内容如下)：1.八五二农场同意向八五二分公司出租上述资产。
2.承租期限三年，租金一年一付，自2022年12月至2025年11月止。
3.双方以黑龙江亿鑫达资产评估有限公司出具的资产评估值1,497,774.40元作为交易依据，年租金价格为1,497,774.40元。
4.租金以货币形式于合同签订时一次性付清，同时按照年租金20%的比例上交300,000.00元保证金，当年承租期结束当日，将当年履约保证金返还给八五二分公司。
（三）江滨分公司承租资产交易内容(协议尚未签订,主要内容如下)：1.江滨农场同意向江滨分公司出租上述资产。
2.租赁期限三年，自2022年12月起至2025年11月止。
3.双方商定以黑龙江省龙垦资产评估有限公司2022年9月20日出具的以2022年9月17日为基准日的《资产评估报告书》（黑龙垦评报字〔2022〕第210号），评估年租金为1,506,128.99元。
租金按年支付，双方在合同签订后5个工作日内将当年租金以货币方式支付到江滨农场指定银行账户。
租赁资产所产生的税费由双方协商各自承担相应部分。
（四）二九〇分公司承租资产交易内容(协议尚未签订,主要内容如下)：1.二九〇农场同意向二九〇分公司出租上述资产。
2.双方确定租金收取标准为年租金2,996,806.75元，租赁期限内，租金保持不变。
3.租赁期限三年，自2022年12月起至2025年11月止。
8 4.租金以货币分期付款形式支付，租期每满壹年为一个结算周期，每个结算周期开始之日起180日内一次性支付当期租金。
5.经双方商定，合同签订后60日内二九〇分公司向二九〇农场支付资产租赁保证金，保证金金额为租金10%即300,000.00元。
（五）宝泉岭分公司承租资产交易内容(协议尚未签订,主要内容如下)：1.宝泉岭农场同意向宝泉岭分公司出租上述资产。
2.双方确定以黑龙江省龙垦资产评估有限公司出具的评估报告（黑龙垦评报字〔2022〕第211号）评估的年租金2,979,943.32元，确定年租金2,979,943.32元，合同一签三年，租金一年一付。
3.租赁期限三年，自2022年12月起至2025年11月止。
4.租金以货币分期付款形式支付，租期每满壹年为一个结算周期，每个结算周期开始之日起180日内一次性支付当期租金。
5.经双方商定，合同签订后，宝泉岭分公司向宝泉岭农场有限公司有限公司支付资产租赁保证金，保证金金额为租金10%即297,994.33元。
上述友谊分公司、八五二分公司、江滨分公司等5家分公司经与5家存续农场协商，拟承租库房、农具场、晒场等138项资产（资产账面原值合计225,624,407.99元，累计折旧57,334,776.12元，净额168,289,631.87元）用于农业生产经营。
资产承租期限三年，评估年租金为11,825,653.46元，租赁保证金合计897,994.33元。
五、本次交易的意义和影响本次交易完成后,可有效提高部分农业分公司生产物资、农产品的仓储能力，满足农机具停放及粮食晾晒、存放需要，进一步增强农业综合生产能力，为公司保证经营稳定，进而保证农业可持续经营夯实基础。
六、本次购买资产构成关联交易因北大荒农垦集团有限公司是本公司和北大荒集团黑龙江友谊、八五二等农场有限公司的母公司,本次交易构成关联交易。
七、独立董事意见本议案涉及关联交易，本公司董事长王守聪先生、董事马忠峙先生、董事刘化莲女士、董事高建国先生、董事王守江先生为本议案事项的关联董事，对本议案回避表决，非关联董事（独立董事）全票（4票）赞成通过此议案。
9 独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见：我们对关于友谊等分公司承租北大荒集团黑龙江友谊等农场有限公司资产之关联交易的相关事项进行了审慎审核，认为5家分公司承租所在地农场资产，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益情况。
八、上网公告的附件（一）经独立董事事前认可的声明（二）经独立董事签字确认的独立董事意见特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会 二〇二二年十二月二十一日
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